币安与IdentityMind携手,强化全球合规性与数据安全性

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2019
03/28
12:45
币安Binance
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2019年3月26日——全球领先的区块链资产交易平台币安宣布与IdentityMind建立合作伙伴关系。币安是全球交易量和用户数量最大的区块链资产交易平台,IdentityMind是一家提供“了解你的客户”(KYC)及反洗钱(AML)服务的风险管理和监管技术合规平台(“受信任数字身份”)。为携手提升行业标准,币安与IdentityMind已开始逐步优化币安全球合规方案,以及币安全球运营相关的既有数据保护等事项。

“币安与IdentityMind建立合作伙伴关系强化了我们的合规能力,也坚定履行了币安将不断投资于区块链生态系统并促进其发展的承诺,”币安首席合规官Samuel Lim说,“我们在遵守运营地所在国家监管要求的同时,不断改进和优化安全系统,以实现增进全球金融机构之间相互信任的目标。”

IdentityMind平台使数字货币交易平台符合全球“了解你的客户”和反洗钱监管规定。其风险合规平台是唯一专为数字货币交易而创建的实时客户引导、交易监测和案例管理解决方案。

“币安巨大的交易量及快速扩张计划自然会使其在合规领域面临更大的挑战,在这个瞬息万变的市场中更是如此,” IdentityMind总裁兼首席执行官Garrett Gafke说道,“我们的风险合规平台由已获得专利的数字身份管理引擎提供支持,满足币安全球运营的规模化需求,同时提供一个精准的系统来评估外部交易实体的全球风险因素。我们很高兴能够提供必要的工具,让币安继续发展壮大,帮助其以安全合规的方式服务于更多的全球用户。”

关于IdentityMind

IdentityMind是Trusted Digital Identities(TDI)的创建者,提供SaaS平台用于进行在线风险管理以及自动化合规管理。我们帮助公司减少客户引导欺诈和交易欺诈,并改进反洗钱流程、受制裁者筛选流程和“了解你的客户”流程。IdentityMind通过eDNA™技术,持续创建和验证数字身份,并对数字身份进行风险评分,确保从客户引导到客户全生命周期的全球业务安全性和合规性。我们安全可靠地追踪参与每一笔交易的实体(例如,消费者、商家、银行卡持有人、支付钱包、替代性支付方法)来建立支付信誉,允许公司识别和减少潜在诈骗、评估商家账户申请、为客户账户提供引导、为身份验证服务提供协助并识别潜在反洗钱行为。

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